Kursusbesondehede

Professionele Liggaam: CISA
Akkreditasie nommer:  GiE2022040004
KPO (CPD) ure: 2 ure

Kursusbeskrywing 

Leerders sal voldoende kennis en begrip oor die volgende onderwerpe verwerf:

• Wat is geldwassery
• Globale impak van geldwassery
• Risikofaktore - Polities blootgestelde persone, hoë-risiko-jurisdiksies, hoërisiko-sakekategorieë.
• Hoe lyk geldwassery - voorbeelde en rooi vlae.
• Wat om te doen as jy geldwassery vermoed - verslagdoening en wenke.
• Ondersteuning en advies.

Leerdoelwitte 

Aan die einde van hierdie kursus sal die leerder in diepte kennis van die volgende hê:

• Die globale impak van geldwassery.
• Die verskillende faktore wat aanleiding gee tot die risiko van geldwassery.
• Hoe om moontlike gevalle van geldwassery te identifiseer.
• Hoe om te reageer op 'n vermoede dat geldwassery plaasgevind het.
• Watter ondersteuning maatskappye in plek moet hê om hierdie kwessie te hanteer.